Abogado especializado en blanqueo de dinero

Abogado especializado en blanqueo de dinero

Abogado especializado en blanqueo de dinero

Century Abogado apuesta siempre por salvaguardar los intereses de sus clientes y acompañarlos durante el proceso judicial. Hoy nuestro abogado especializado en blanqueo de dinero nos cuenta los aspectos más relevantes que debemos conocer si estás acusado de un delito por blanqueo de dinero.

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En Century Abogados contamos con un equipo de profesionales especializados que te asesoran y resuelven tus dudas de forma personalizada.

Abogado especializado en blanqueo de dinero

Blanqueo de Dinero

Se trata de un delito que sanciona la conducta de “borrar las huellas” de la procedencia ilícita de un dinero o un bien. Por Ejemplo, porque se ha obtenido mediante la comisión de un delito grave (como el tráfico de drogas, de armas, o el terrorismo).

Modalidades del Delito de Blanqueo de Dinero

Las modalidades de comisión se suelen agrupar en tres:

  • Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave.
  • Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
  • Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
  • Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de un delito grave.

Solo obtendrá los mejores resultados si confía su defensa a nuestro mejor abogado especialista en blanqueo de dinero.

Modalidades agravadas en delito blanqueo de capitales

Nuestro Abogado especializado en blanqueo de dinero y Delito de Receptación le describen a continuación las modalidades agravadas: 

Es decir, conductas que son también delito de blanqueo pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor. Así, en particular:

  • Cuando los bienes tienen su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas.
  • Cuando los bienes tienen su origen en delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, o en ciertos delitos contra la Administración Pública.
  • Si el culpable pertenece a una organización delictiva dedicada a estos fines.

Es decir, un grupo de personas que con continuidad y permanencia actúan para realizar actividades delictivas encaminadas a blanquear capitales.

Es imprescindible ante esta situación contar con la mejor defensa posible de Abogados Penalistas, para ello cuente con la experiencia y resultados de nuestro abogado especializado en blanqueo de Dinero.

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