Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga

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Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga

En Century Abogados Penalistas Malaga, contamos con dilatada experiencia en la defensa de este tipo de delitos en sus distintas modalidades, siendo líderes en Málaga y referentes a nivel nacional. Si necesita Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga ¡Somos tu DEFENSA!         

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Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga

Los procedimientos por blanqueo de capitales dinero son especialidad permanente de nuestra firma CENTURY ABOGADOS PENALISTAS MALAGA.

Unimos nuestros conocimientos en Derecho Penal con conocimientos en aspectos más técnicos como son la contabilidad, el derecho de sociedades y las finanzas.

De esta forma, conseguimos las mejores estrategias de defensa para nuestros clientes con resultados habituales de libre absolución.

Blanqueo de Dinero

Se trata de un delito que sanciona la conducta de “borrar las huellas” de la procedencia ilícita de un dinero o un bien.

Por Ejemplo

Porque se ha obtenido mediante la comisión de un delito grave (como el tráfico de drogas, de armas, o el terrorismo).

Modalidades del Delito de Blanqueo de Dinero

Las modalidades de comisión se suelen agrupar en tres:

  • Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave.
  • Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
  • Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
  • Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de un delito grave.

Solo obtendrá los mejores resultados si confía su defensa al Mejor Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga, por lo que le podemos ser de suma utilidad

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Modalidades agravadas en delito blanqueo de capitales

Nuestro Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga y Delito de Receptación le describen a continuación las modalidades agravadas: 

Es decir, conductas que son también delito de blanqueo pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor. Así, en particular:

  • Cuando los bienes tienen su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas.
  • Cuando los bienes tienen su origen en delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, o en ciertos delitos contra la Administración Pública.
  • Si el culpable pertenece a unaorganización delictiva dedicada a estos fines.

Es decir, un grupo de personas que con continuidad y permanencia actúan para realizar actividades delictivas encaminadas a blanquear capitales.

EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA BLANQUEO DE DINERO

El blanqueo de dinero se puede castigar en España, aunque el delito del que provinieren los bienes hubiera sido cometido total o parcialmente en el extranjero.

Es importante señalar que los Jueces han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo

Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo, aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.

Desarticulan una banda dedicada a estafas masivas y blanqueo de capitales

Es imprescindible ante esta situación contar con la mejor defensa posible de Abogados Penalistas. Para ello cuente con la experiencia y resultados de nuestro Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga.

La comisión de este delito suele ser bastante difícil de probar, por ello los Jueces han elaborado un listado de indicios o circunstancias que, si se dan, suelen revelar que se ha blanqueado dinero:

  • Si la cantidad de dinero es importante;
  • Si los sujetos están vinculados con actividades ilícitas, o grupos o personas relacionadas con ellas.
  • El patrimonio del sujeto ha aumentado de manera inusual o desproporcionada.
  • Si el sujeto acostumbra a llevar a cabo operaciones económicas con cantidades el metálico.
  • No hay una justificación lícita para esas operaciones económicas.
  • Si el sujeto da explicaciones débiles sobre el origen lícito del capital, o ese aumento desproporcionado del patrimonio.
  • El sujeto se esconde tras sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas lícitas.

La diferencia y límite entre lo legal e ilegal, es a veces tan difusa, que, solo contando con un Experto Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga y Dinero, podrá salir absuelto en caso de investigaciones complejas sobre su persona y bienes.

PENA POR DELITO BLANQUEO CAPITALES 

  • Tipo básico: Prisión de seis meses a seis años y multa.
  • Modalidad agravada: prisión de tres años y tres meses a seis años y multa.
  • Imprudencia grave: prisión de seis meses a dos años y multa.

Century Abogados

Century Abogados surge de la unión de Abogados Expertos en distintas materias en Malaga. Se unen para configurar una Corporación Jurídica que abarque todas las materias del Derecho.

Nuestros principales COMPROMISOS son la SERIEDAD y la PROFESIONALIDAD.

Más de 20 años de experiencia avalan el éxito de nuestros casos

Los Abogados de Derecho Penal en Malaga que forman parte del equipo de CENTURY ABOGADOS comparten principios y valores comunes. Máxime cuando actúa nuestro Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga.

Defensa de primer nivel, trabajo constante y un servicio de atención al cliente totalmente a tu medida.

Seriedad, profesionalismo y experiencia son los tres valores que más cuidamos y que nos dan día a día la confianza de nuestros clientes para proporcionar una labor eficiente en todo tipo de procedimientos.

Si busca información o asesoramiento, no dude en contactar con Century Abogados, disponemos de Experto Abogado para Delito de Blanqueo de Dinero Malaga.

Puede llamar al teléfono gratuito 900 82 35 31 o enviarnos un e-mail a info@centuryabogados.com

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