Abogados Decomiso de Dinero

Abogados decomiso de dinero

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Decomiso de dinero

Abogados Decomiso de dinero

Si necesita Abogados expertos en Derecho Penal, sepa que en Century Abogados contamos con los mejores Abogados Expertos, que cuentan con una amplia experiencia todas las áreas del Derecho. Nuestro equipo está compuesto por Abogados penalistas cuentan con más de 20 años de experiencia en dichas áreas del Derecho así como en Juzgados y Tribunales , los cuales les asesoraran en la obligacion de declarar los movimientos de dinero,asi como en una eventual recuperacion de las cantidades incautadas por Aduanas o la Agencia Tributaria.

Nuestra firma nace de la unión de un equipo de Abogados Penalistas, que tras una dilatada experiencia de más de 20 años en la defensa y acusación, en todo tipo de delitos y procesos penales, deciden unir sus esfuerzos y conocimientos para configurar el mejor equipo de Abogados de Penalistas expertos en procesos de incautacion de dinero por la Agencia Tributaria, o bien en procesos de incautacion de dinero por Aduanas y procesos ante el Servicio Comun de Blanqueo de Capitales

Podemos afirmar que actualmente somos líderes en España en cuanto a volumen de asuntos tramitados así como en resultados de cantidades devueltas a nuestros clientes, habiendo intervenido en procesos de gran calado para la opinión publica a nivel nacional, como son la defensa de acusados en el denominado Caso Malaya, la defensa del mayor promotor inmobiliario de Andalucía,  así como en numerosos procedimientos en la Audiencia Nacional así como Tribunal Supremo y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

Nuestros Abogados Penalistas abarcan en su término de actuación todo el territorio nacional, así como la Villa de Madrid, en la cual contamos con sede propia así como en Barcelona, configurando un equipo de verdaderos especialistas en materia economica lo que se conoce como Abogados de penalistas en materia economica o Abogados especialistas en incautacion de dinero en España. 

Numerosas son las consultas que diariamente despachan nuestros Abogados de extradición en toda España, sobre qué hacer en caso de una actuación policial sobre su persona, asi como sus bienes, – el caso de incautacion de dinero que porte consigo en sus desplazamientos o entradas y/o salidas de territorio nacional -, las cuales son atendidas con celeridad al contar con un servicio de guardia las 24 horas 365 días, al teléfono gratuito 900 82 35 31.  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

Índice

ABOGADOS DECOMISO DE DINERO

Nuestros Abogados asesores en la obligacion de declarar los movimientos de dinero realizan a continuación un análisis profundo del Proceso en aras a una compresión por el lector.  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

La obligación de declarar los movimientos de dinero se establece para prevenir el blanqueo de capitales y otras formas graves de criminalidad, como la financiación del terrorismo. Esta obligación se regula en la Ley 10/2010, de veintiocho de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

¿Quién tiene la obligación de declarar?  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

Tiene obligación de declarar sus movimientos de dinero toda persona, ya sea española o extranjera, que pretenda salir o entrar en Españacon dinero en efectivo por importe igual o superior a diez mil euros (por persona y viaje), o su contravalor en moneda extranjera. No importa que actúe por cuenta propia o de un tercero.  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

Se entiende por salida o entrada de España la realizada desde o hacia cualquier país tercero, incluidos los Estados Miembros de la Unión Europea, sin tener en cuenta que se realice través de una frontera terrestre, marítima o bien aeroportuaria.

También tiene obligación de declarar sus movimientos de dinero toda persona que, actuando por su propia o cuenta o de un tercero, circule por el territorio nacional con dinero en efectivo (o cheques) por importe igual o superior a cien mil euros, o su contravalor en moneda extranjera, por persona y viaje.  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

Se entiende por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador del dinero.

¿Cómo se realiza la declaración?  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

La declaración de los movimientos de dinero es completamente gratuita. La declaración se realiza mediante la presentación del modelo S1 ante los Servicios de Aduanas. Este modelo S1 también puede presentarse, con antelación al viaje, en cualquier entidad de crédito registrada, y la entidad bancaria será la encargada de comunicar la recepción del modelo S1 al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

En este modelo deben quedar constancia de una serie de datos, de los cuales el portador del dinero tiene que afirmar su veracidad. Tales datos se refieren a diversas cuestiones, como a la identidad del portador, del propietario, del destinatario final del dinero, el importe, la naturaleza y la procedencia, el uso previsto, el itinerario que se va a seguir con el dinero, y el modo de transporte que se va a emplear para el movimiento de los medios de pago. Si la información que se ha dado en el modelo S1 fuera incorrecta o incompleta, se entenderá incumplida la obligación de declarar.

La declaración deberá presentarse por propia iniciativa antes de cualquier actividad fiscalizadora de los agentes aduaneros o policiales. La copia de la declaración presentada se portará conjuntamente con el efectivo durante el traslado de los fondos, debiendo ser exhibida incluso sin el requerimiento previo de los agentes aduaneros o policiales.

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¿Qué sucede si se incumple el deber de declarar?

El incumplimiento de la obligación de declarar los movimientos de dinero determinará la intervención del dinero transportado, su depósito y la apertura de un expediente administrativo sancionador.

Este procedimiento sancionador es iniciado por la Comisión Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Una vez el dinero es incautado por la Policía Nacional o por la Guardia Civil, los agentes envían un informe a dicha Comisión (SEPBLAC), que será el órgano encargado de acordar el inicio del procedimiento sancionador. Con el inicio, se concede al infractor un plazo de quince días para presentar todas aquellas alegaciones que estime convenientes.

Una vez examinadas tales alegaciones y el expediente sancionador, la Comisión emite una propuesta de sanción. Frente a esta propuesta, se abre un nuevo plazo de quince días para que el infractor pueda formular las alegaciones que desee. Una vez pasado este plazo, la Comisión emite una decisión definitiva, concluyendo el expediente sancionador con la imposición de una sanción de multa. La multa puede ser, como mínimo de 600€, y como máximo, la totalidad de la cantidad intervenida, en aquellos supuestos más graves en los que se demostrase la clara intención de ocultación del dinero o que no se acreditara debidamente su origen.

Frente a tal decisión, el infractor tiene la posibilidad de interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes. Agotada la vía administrativa, es posible continuar formulando la oposición a la decisión del SEPBLAC en la vía judicial, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

Century Abogados surge de la unión de Abogados Expertos en distintas materias en Málaga, que se unen para configurar una Corporación Jurídica que abarque todas las materias del Derecho. Nuestros principales compromisos son la seriedad y la profesionalidad. Contamos con más de 20 años de experiencia.

Los Abogados de extradición que conforman el equipo de CENTURY ABOGADOS comparten unos  principios y valores comunes.  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

Defensa de primer nivel, trabajo constante así como servicio de atención al cliente personalizado.

Seriedad, profesionalismo y experiencia son los tres valores que más cuidamos y que nos dan día a día la confianza de nuestros clientes para proporcionar una labor eficiente en todo tipo de procedimientos.

Si busca información o asesoramiento, no dude en contactar con Century Abogados, disponemos de Abogados de expertos en intervencion y comiso de dinero.

Puede llamar al teléfono gratuito 900 82 35 31 o enviarnos un correo electrónico a [email protected]

Actualmente disponemos de sede en Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Córdoba, Alicante, Madrid, Barcelona y Ceuta.  abogados comiso de dinero abogado intervencion de dinero

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