09 Nov ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA – ABOGADOS PENALISTAS
Los procedimientos por blanqueo de capitales dinero son especialidad permanente de nuestra firma CENTURY ABOGADOS PENALISTAS MALAGA. Unimos nuestros conocimientos en derecho penal con conocimientos en aspectos más técnicos como son la contabilidad, el derecho de sociedades y las finanzas, consiguiendo las mejores estrategias de defensa para nuestros clientes con resultados habituales de libre absolución. – ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
Se trata de un delito que sanciona la conducta de “borrar las huellas” de la procedencia ilícita de un dinero o un bien, por ejemplo, porque se ha obtenido mediante la comisión de un delito grave (como el tráfico de drogas, de armas, o el terrorismo) ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
El Abogado Especialista en Blanqueo de Capitales le desarrolla el mismo
Índice
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MODALIDADES DELITO BLANQUEO CAPITALES DINERO
Las modalidades de comisión se suelen agrupar en tres: ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
- Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en un delito grave.
- Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes.
- Realizar cualquier otro acto para ayudar a la persona que ha participado en la infracción para eludir sus consecuencias legales.
- Ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o su propiedad, a sabiendas de que proceden de un delito grave.
Solo obtendrá los mejores resultados si confía su defensa a los mejores Abogados Expertos en Delito Blanqueo Capitales, por lo que le podemos ser de suma utilidad
Modalidades agravadas en delito blanqueo de capitales
Nuestros Abogados Expertos en Blanqueo de Capitales y Delito de Receptación le describen a continuación las modalidades agravadas: abogados delito blanqueo capitales en malaga
Es decir, conductas que son también delito de blanqueo pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor. Así, en particular: ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
- Cuando los bienes tienen su origen en algún delito relacionado con el tráfico de drogas.
- Cuando los bienes tienen su origen en delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, o en ciertos delitos contra la Administración Pública.
- Si el culpable pertenece a una organización delictiva dedicada a estos fines, es decir, un grupo de personas que con continuidad y permanencia actúan para realizar actividades delictivas encaminadas a blanquear capitales. abogados delito blanqueo capitales en malaga
Consulte a un Abogado Especialista en Blanqueo de Dinero , si es vd investigado por estos hechos, le daremos la mejor y mas acertada solución, al margen de contar con la mejor defensa, siendo líderes en Málaga y referentes a nivel nacional ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
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EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA BLANQUEO DE DINERO
El blanqueo de dinero se puede castigar en España, aunque el delito del que provinieren los bienes hubiera sido cometido total o parcialmente en el extranjero.
Es importante señalar que los Jueces han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo. abogados delito blanqueo capitales en malaga
Por ejemplo, se puede condenar a una persona por un delito de blanqueo, aunque no esté condenado por el tráfico de drogas que dio lugar al dinero blanqueado.
Es imprescindible ante esta situación contar con la mejor defensa posible de Abogados Penalistas, para ello cuente con la experiencia y resultados de nuestros Abogados Expertos en Blanqueo de Dinero abogados delito blanqueo capitales en malaga
La comisión de este delito suele ser bastante difícil de probar, por ello los Jueces han elaborado un listado de indicios o circunstancias que, si se dan, suelen revelar que se ha blanqueado dinero: ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
- Si la cantidad de dinero es importante;
- Si los sujetos están vinculados con actividades ilícitas, o grupos o personas relacionadas con ellas;
- Si el patrimonio del sujeto ha aumentado de manera inusual o desproporcionada;
- Si el sujeto acostumbra a llevar a cabo operaciones económicas con cantidades el metálico;
- Si no hay una justificación lícita para esas operaciones económicas; ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
- Si el sujeto da explicaciones débiles sobre el origen lícito del capital, o ese aumento desproporcionado del patrimonio;
- Si el sujeto se esconde tras sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas lícitas. ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
La diferencia y límite entre lo legal e ilegal, es a veces tan difusa, que solo contando con Abogados Especialistas en Delito de Blanqueo de Capitales y Dinero, podrá salir absuelto en caso de investigaciones complejas sobre su persona y bienes
PENA POR DELITO BLANQUEO CAPITALES
- Tipo básico: Prisión de seis meses a seis años y multa.
- Modalidad agravada: prisión de tres años y tres meses a seis años y multa.
- Imprudencia grave: prisión de seis meses a dos años y multa. ABOGADOS DELITO BLANQUEO DINERO MALAGA
En CENTURY ABOGADOS PENALISTAS tenemos los mejores Abogados especializados en casos de delito blanqueo de capitales. Ya sea de defensa o de acusación, tenemos amplia experiencia en los casos de blanqueamiento de capitales y podemos encargarnos de su caso.
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