El delito en su 1ª fase. Abogados para delito blanqueo de capitales

Delito fiscal - abogados para blanqueos de dinero

El delito en su 1ª fase. Abogados para delito blanqueo de capitales

Índice

El delito de blanqueo se desarrolla según unas fases conocidas por los abogados para delito blanqueo de capitales

Teléfono gratuito 900 82 35 31 / 607 53 01 01 El hecho de que se conozcan las distintas fases del delito de blanqueo no significa que sea fácil de seguirlas; ya que, como saben nuestros abogados para delito blanqueo de capitales, se solapan e intercambian todo el tiempo. El blanqueo puede ser  complicado de demostrar, los indicios no. Por eso, nuestro equipo de expertos profesionales en derecho y defensa penal; realiza un análisis pormenorizado de cada caso. Es lo que nos hace estar seguros de que te estamos ofreciendo la mejor defensa para tus intereses. Porque contamos con algunos de los mejores abogados expertos en defensa penal en Málaga. Century Abogados pone a tu disposición los abogados que necesitas para la defensa de tu delito de blanqueo de dinero en Málaga.

El blanqueo

Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan todos los gobiernos de los países civilizados; porque detrás esconde a toda una serie de organizaciones delictivas dedicadas a los más execrables crímenes. Por eso la acción de la justicia contra el blanqueo es cada vez más precisa. También por el mismo motivo cada vez son más las personas que acuden a nuestros abogados para delito blanqueo de capitales para garantizarse una defensa jurídica de primer nivel.

Por eso, cuando hablamos de blanqueo no estamos solo refiriéndonos a la actividad económica en sí; sino también a que se utiliza como pantalla toda una amalgama de actividades ilegales como el narcotráfico, la trata de seres humanos o el tráfico de armas. Por esa razón nuestro Código Penal lo castiga y persigue. Y porque está perseguido como delito, es por lo que nuestro despacho puede proporcionarte abogados para delito blanqueo de capitales.

Si concurre más de una de estas circunstancias en tu persona, ya puedes estar marcando con urgencia el número que aparece debajo. Deja que tus abogados especialistas en defensa frente al blanqueo de capitales se encarguen de todo. Es posible que estés siendo investigado y ni siquiera lo sepas. No hace fata que te diga la importancia que puede tener tu llamada en el desarrollo de tu causa; por lo que te pedimos que, si has sido acusado de blanqueo, contactes con nosotros a la mayor brevedad.

Contamos con un servicio de atención permanente

24 horas los 365 días

en el teléfono gratuito 900 82 35 31

Fases

Todos los especialistas coinciden en diferencias tres fases, que se mezclan entre sí, en el proceso de blanqueo de capitales. Y nuestros abogados para delito blanqueo de capitales utilizan esa misma clasificación para determinar la implicación de cualquiera de nuestros defendidos en los actos o delitos presuntamente cometidos.

Fase 1 .- Introducción

En la primera fase se introduce en el ciclo económico financiero el dinero procedente de la actividad delictiva. Se utilizan fundamentalmente bancos y otras entidades financieras. Las autoridades lo tienen mucho más fácil para detectar el delito en esta primera etapa; porque se mueven grandes cantidades en poco tiempo. Por eso también es la fase que más clientes nos proporciona a los abogados para delito blanqueo de capitales. Los principales encausados son:

  1. Clientes que proceden de negocios que manejan bastante efectivo, restaurantes, tragaperras, expendedoras y hoteles, principalmente.
  2. Personas ajenas a la organización que ingresan pequeñas sumas en bancos.

Algunas de las idioteces más habituales que se hacen, pensando que no habrá consecuencias, para cometer el delito de blanqueo en esta fase son:

  • Ingresar efectivo en diferentes cuentas bancarias.
  • Cambiar billetes pequeños por más grandes.
  • Comprar oro o joyas con ese dinero.
  • Mover grandes sumas para sacar el dinero del país.

Por eso es muy conveniente que sepas que, si te ves en cualquiera de estos casos, puedes contar con una defensa frente al blanqueo de capitales efectiva y de calidad acudiendo a nuestros despachos.

CENTURY ABOGADOS

Century Abogados surge de la unión de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho en Málaga; que se unen para conformar una Corporación Jurídica que abarca todas las materias del Derecho.

Nuestros principales COMPROMISOS son la SERIEDAD y la PROFESIONALIDAD.

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA AVALAN EL ÉXITO DE NUESTROS CASOS.

Los abogados abogados expertos en defensa penal que forman parte del equipo de CENTURY ABOGADOS comparten principios y valores comunes. Y esto se hace aún más patente cuando actúan nuestros abogados para delito blanqueo de capitales.

Defensa de primer nivel, trabajo constante y un servicio de atención al cliente totalmente a tu medida.

Seriedad, profesionalismo y experiencia. Son los tres valores que más cuidamos.  Y que nos dan, día a día, la confianza de nuestros clientes; para proporcionar una labor eficiente en todo tipo de procedimientos.

Si busca información o asesoramiento, no dude en contactar con Century Abogados. Disponemos de abogados para delito blanqueo de capitales.

Puede llamar al teléfono gratuito 900 82 35 31 o enviarnos un e-mail a [email protected]

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