Defensa frente al blanqueo de capitales. Fases del blanqueo

24 May Defensa frente al blanqueo de capitales. Fases del blanqueo

Conoce las fases del delito para una mejor defensa frente al blanqueo de capitales

Teléfono gratuito 900 82 35 31 / 607 53 01 01 Una de las mayores lacras sociales y que más esconde detrás es el delito de blanqueo. De modo que, si eres acusado de este delito, ve preparando la mejor defensa frente al blanqueo de capitales en los tribunales y juzgados. El blanqueo puede ser  complicado de demostrar, los indicios no. Por eso, nuestro equipo de expertos profesionales en derecho y defensa penal; realiza un análisis pormenorizado de cada caso. Es lo que nos hace estar seguros de que te estamos ofreciendo la mejor defensa para tus intereses. Porque contamos con algunos de los mejores abogados expertos en defensa penal en Málaga. Century Abogados pone a tu disposición los abogados que necesitas para la defensa de tu delito de blanqueo de dinero en Málaga.

El blanqueo

Es uno de los delitos más perseguidos por la justicia de cualquier país de la Unión Europea. Y nuestra corporación jurídica tiene expertos en defensa frente al blanqueo de capitales. No sólo por el problema en sí de blanquear el dinero; sino porque sirve de pantalla a otras actividades ilegales como el narcotráfico, la delincuencia organizada, trata de seres humanos o el tráfico de armas.

De hecho los expertos afirman que la cantidad de dinero blanqueado al año supera el 5% del producto bruto mundial. Por esa razón nuestro Código Penal lo castiga y persigue. Razón por la cual nuestro despacho de abogados puede proporcionarte defensa frente al blanqueo de capitales.

El objetivo con el que el blanqueo se asocia al crimen organizado es claro. Generar beneficios lícitos con dinero procedente de actividades delictivas. De este modo el nuevo dinero limpio, puede ser usado de manera legal en cualquier otra actividad de la organización criminal. Cuando ejercemos tu representación en defensa frente al blanqueo de capitales, uno de nuestros objetivos será demostrar que no perteneces a la organización criminal.

Si concurre más de una de estas circunstancias en tu persona, ya puedes estar marcando con urgencia el número que aparece debajo. Deja que tus abogados especialistas en defensa frente al blanqueo de capitales se encarguen de todo. Es posible que estés siendo investigado y ni siquiera lo sepas. No hace fata que te diga la importancia que puede tener tu llamada en el desarrollo de tu causa; por lo que te pedimos que, si has sido acusado de blanqueo, contactes con nosotros a la mayor brevedad.

Contamos con un servicio de atención permanente

24 horas los 365 días

en el teléfono gratuito 900 82 35 31

Fases

Los especialistas en la materia coinciden en hablar de tres fases en el blanqueo de capitales. Y nuestros abogados para tu defensa frente al blanqueo de capitales, utilizan esa misma clasificación a la hora de determinar la implicación en los actos o delitos cometidos.

Fase 1 .- Introducción

En esta primera fase el dinero procedente de la actividad delictiva es introducido en el ciclo económico financiero. Fundamentalmente se utiliza el financiero. Esta es la fase en la que el delito es más fácil de detectar por parte de las autoridades; por lo que también es la fase en la que más clientes nos solicitan la defensa frente al blanqueo de capitales. Es en la que se mueven las mayores cantidades de dinero; aunque se haga en pequeñas porciones. Nuestros clientes tipo de esta fase son:

1. Clientes que proceden de negocios que manejan bastante efectivo, restaurantes, tragaperras, expendedoras y hoteles, principalmente.
2. Personas ajenas a la organización que ingresan pequeñas sumas en bancos.

Fase 2 .- Ocultación

El dinero ya está dentro del circuito financiero. Por lo que en esta fase lo que se intenta es ocultar su origen. Se hace mediante operaciones, o transacciones financieras, casi siempre internacionales; con el objetivo de separar el dinero de su origen y borrar el rastro de las operaciones. Lo más normal es realizar movimientos de envíos de capital a paraísos fiscales; vinculados a cuentas en las que intervienen diferentes personas jurídicas y físicas. En estos casos, los clientes que nos encargan su defensa frente al blanqueo de capitales son de lo más variopinto.

Fase 3 .- Retorno

Es la última etapa del proceso y en ella el dinero blanqueado vuelve a la economía con apariencia de legitimidad. En esta fase son muy comunes las inversiones en negocios o en valores de alto nivel. Son normales las adquisiciones de obras de arte, joyas, valores empresariales y bursátiles, compras en fondos de inversión, creación de empresas de inversión, etc. Seguramente la acción más típica que defendemos de esta fase es la de personas que han recibido dinero de casinos o loterías. Es muy normal que las autoridades consideren sospechosos estos premios; sobre todo si se repiten el tiempo y tienen especial cuantía. Por lo que también tenemos bastantes clientes que nos encargan su defensa frente al blanqueo de capitales por estos asuntos.

CENTURY ABOGADOS

Century Abogados surge de la unión de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho en Málaga; que se unen para conformar una Corporación Jurídica que abarca todas las materias del Derecho.

Nuestros principales COMPROMISOS son la SERIEDAD y la PROFESIONALIDAD.

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA AVALAN EL ÉXITO DE NUESTROS CASOS.

Los abogados abogados expertos en defensa penal que forman parte del equipo de CENTURY ABOGADOS comparten principios y valores comunes. Y esto se hace aún más patente cuando actúan nuestros abogados especialistas en defensa frente al blanqueo de capitales.

Defensa de primer nivel, trabajo constante y un servicio de atención al cliente totalmente a tu medida.

Seriedad, profesionalismo y experiencia. Son los tres valores que más cuidamos.  Y que nos dan, día a día, la confianza de nuestros clientes; para proporcionar una labor eficiente en todo tipo de procedimientos.

Si busca información o asesoramiento, no dude en contactar con Century Abogados. Disponemos de abogados especialistas en defensa frente al blanqueo de capitales.

Puede llamar al teléfono gratuito 900 82 35 31 o enviarnos un e-mail a [email protected]