18 Abr Abogado Penal para Decomiso de Dinero en Malaga 900823531
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Abogado Penal para Decomiso de Dinero en Malaga
Decomiso de Dinero
Nuestros Abogados asesores en la obligación de declarar los movimientos de dinero realizan a continuación un análisis profundo del Proceso en aras a una compresión por el lector.
La obligación de declarar los movimientos de dinero se establece para prevenir el blanqueo de capitales y otras formas graves de criminalidad, como la financiación del terrorismo.
Esta obligación se regula en la Ley 10/2010, de veintiocho de abril,
De prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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¿Quién tiene la OBLIGACIÓN de declarar?
Tiene obligación de declarar sus movimientos de dinero toda persona, ya sea española o extranjera, que pretenda salir o entrar en España con dinero en efectivo por importe igual o superior a diez mil euros (por persona y viaje), o su contravalor en moneda extranjera.
No importa que actúe por cuenta propia o de un tercero.
Se entiende por salida o entrada de España la realizada desde o hacia cualquier país tercero, incluidos los Estados Miembros de la Unión Europea.
Además, sin tener en cuenta que se realice través de una frontera terrestre, marítima o bien aeroportuaria.
También tiene obligación de declarar sus movimientos de dinero toda persona que, actuando por su propia o cuenta o de un tercero, circule por el territorio nacional con dinero en efectivo (o cheques) por importe igual o superior a cien mil euros, o su contravalor en moneda extranjera, por persona y viaje.
Se entiende por movimiento cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del portador del dinero.
Century Abogados
Century Abogados surge de la unión de Abogados Expertos en distintas materias en Malaga.
Que se unen para configurar una Corporación Jurídica que abarque todas las materias del Derecho.
Nuestros principales COMPROMISOS son la SERIEDAD y la PROFESIONALIDAD.
Más de 20 años de experiencia avalan el éxito de nuestros casos
Los Abogados de Derecho Penal en Malaga que forman parte del equipo de CENTURY ABOGADOS comparten principios y valores comunes.
Máxime cuando actúa como Abogado Penal para Decomiso de Dinero en Malaga.
Defensa de primer nivel, trabajo constante y un servicio de atención al cliente totalmente a tu medida.
Seriedad, profesionalismo y experiencia son los tres valores que más cuidamos y que nos dan día a día la confianza de nuestros clientes para proporcionar una labor eficiente en todo tipo de procedimientos.
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