Los dos modos del delito fiscal. Abogados para delito de blanqueo de dinero

13 Abr Los dos modos del delito fiscal. Abogados para delito de blanqueo de dinero

Hay dos modalidades de delito fiscal. Te las aclaran tus abogados para delito de blanqueo de dinero

Teléfono gratuito 900 82 35 31 / 607 53 01 01 El delito fiscal tiene dos modalidades en las que nuestros abogados para delito de blanqueo de dinero están versados. El blanqueo siempre es un delito complicado de demostrar y, normalmente asociado a otras actividades delictivas. Por eso, nuestro equipo de expertos profesionales en derecho y defensa penal; realiza un análisis pormenorizado de cada caso. Es lo que nos hace estar seguros de que te estamos ofreciendo la mejor defensa para tus intereses. Porque contamos con algunos de los mejores abogados expertos en defensa penal en Málaga. Century Abogados pone a tu disposición los abogados que necesitas para la defensa de tu delito de blanqueo de dinero en Málaga.

Modo básico

El delito fiscal básico consiste en defraudar una cantidad superior a 120.000 euros, pero inferior a los 600.000. Es la tipología más habitual que defienden nuestros abogados para delito de blanqueo de dinero. Estos delitos, normalmente, prescriben a los 5 años y comportan penas de prisión de uno a cinco años.

Lo que, según nuestros expertos abogados para delito de blanqueo de dinero, se está castigando es el hecho de eludir el pago de impuestos, la obtención de devoluciones indebidas o tener beneficios fiscales que no te corresponden. Es el mismo delito tanto si falseas los datos en las declaraciones, como si los omites deliberadamente.

Un hecho que puede ser de ayuda para nuestros abogados para delito de blanqueo de dinero es que la cuantía defraudada debe sólo tenerse en cuenta dentro de un mismo periodo impositivo. Si hablamos, por ejemplo de IRPF o Sociedades, el periodo impositivo es el de un año fiscal. Pero, como cada impuesto tiene sus propias normas, en el caso del IVA, por ejemplo, el periodo impositivo es el año natural.

Lo que sí juega a tu favor es el hecho de que no se puedan acumular cantidades defraudadas relativas a diferentes impuestos; para sumarlas hasta alcanzar el grado de delito.

Sin embargo tus abogados para delito de blanqueo de dinero sabemos que este es un delito difícil de demostrar. De modo que, tu defensa empieza desde el mismo momento en el que contactes con nosotros y te asesoremos sobre tu caso. No hace fata que te diga la importancia que puede tener esto en el desarrollo de tu causa; por lo que te pedimos que, si has sido acusado de blanqueo, contactes con nosotros a la mayor brevedad.

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Modo agravado

El otro tipo de delitos fiscales que defienden nuestros abogados para delito de blanqueo de dinero es el de los casos en que la cantidad defraudada supera los 600.000 €. Es la modalidad agravada. En este delito te enfrentas a una pena de prisión de dos a seis años. Y el plazo de prescripción del delito es de diez años. Como es normal, por la cantidad defraudada, este tipo de casos son menos habituales.

Sin embargo este delito aplica también la modalidad agravada cuando se comete a través de otras personas para ocultar la identidad del verdadero obligado a pagar. Nuestros abogados para delito de blanqueo de dinero conocen los mecanismos y las dificultades a las que se enfrentan los juzgados para poder demostrar la comisión de este delito.

En todo caso ten siempre presente la sentencia del Supremo sobre el blanqueo. El Tribunal Supremo, en su sentencia 265/2015, de 29-04-2015, dictamina que existe blanqueo si hay finalidad de encubrir los bienes. La sentencia concluye que la característica principal del blanqueo «no reside en el mero disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, sino que se sanciona el retorno como procedimiento para que la riqueza de procedencia delictiva sea introducida en el ciclo económico».

CENTURY ABOGADOS

Century Abogados surge de la unión de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho en Málaga; que se unen para conformar una Corporación Jurídica que abarca todas las materias del Derecho.

Nuestros principales COMPROMISOS son la SERIEDAD y la PROFESIONALIDAD.

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Los abogados abogados expertos en defensa penal que forman parte del equipo de CENTURY ABOGADOS comparten principios y valores comunes. Y esto se hace aún más patente cuando actúan nuestros abogados para delito de blanqueo de dinero.

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Seriedad, profesionalismo y experiencia. Son los tres valores que más cuidamos.  Y que nos dan, día a día, la confianza de nuestros clientes; para proporcionar una labor eficiente en todo tipo de procedimientos.

Si busca información o asesoramiento, no dude en contactar con Century Abogados. Disponemos de abogados para delito de blanqueo de dinero.

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