El delito en su 2ª fase. Abogados para delitos blanqueo de capitales

24 May El delito en su 2ª fase. Abogados para delitos blanqueo de capitales

La segunda fase del según nuestros abogados para delitos blanqueo de capitales

Teléfono gratuito 900 82 35 31 / 607 53 01 01 En un anterior artículo explicamos en qué consistía la primera fase de las tres que articulan el mecanismo del blanqueo de capitales. Hoy nuestros abogados para delitos blanqueo de capitales, te traen la segunda de estas fases. El blanqueo puede ser  complicado de demostrar, los indicios no. Por eso, nuestro equipo de expertos profesionales en derecho y defensa penal; realiza un análisis pormenorizado de cada caso. Es lo que nos hace estar seguros de que te estamos ofreciendo la mejor defensa para tus intereses. Porque contamos con algunos de los mejores abogados expertos en defensa penal en Málaga. Century Abogados pone a tu disposición los abogados que necesitas para la defensa de tu delito de blanqueo de dinero en Málaga.

De dónde viene «blanqueo»

Ademas de ser uno de los principales frentes de lucha de todos los gobiernos del mundo, el blanqueo de capitales es una de las mayores lacras de las sociedades occidentales. Nuestros abogados para delitos blanqueo de capitales pueden dar fe de ello por los innumerables caos que atienden al año.

Y resulta paradójicamente curioso que el término de «blanqueo» fuera acuñado gracias a la manera en que Al Capone disfrazaba sus ganancias ilícitas. Porque desde el mismo inicio de la actividad, el blanqueo ha servido para volver a poner en circulación el dinero obtenido de las actividades delictivas. También nuestros abogados para delitos blanqueo de capitales saben mucho de esto.

Las lavanderías de Capone

Resulta que Capone usaba una red de lavanderías para volver a introducir en el circuito económico su dinero procedente del alcohol, la prostitución y el juego. Como en las máquinas se utilizaban monedas y el servicio tenía una gran demanda en los Estados Unidos; era imposible conocer cuánto recaudaban las lavadoras. Ni el mejor de los abogados para delitos blanqueo de capitales lo hubiera podido saber.

Cuando se hacía la recaudación se decía que la «ropa estaba lavada»; refiriéndose a que el dinero ya se había metido en la recaudación. Para evitar esa inyección de dinero ilegal en la economía nuestro Código Penal castiga y persigue el delito de blanqueo. Y, precisamente porque está perseguido como delito, es por lo que nuestros abogados para delitos blanqueo de capitales pueden ejercer tu representación y defenderte de él.

Si concurre más de una de estas circunstancias en tu persona, ya puedes estar marcando con urgencia el número que aparece debajo. Deja que tus abogados para delitos blanqueo de capitales se encarguen de todo. Es posible que estés siendo investigado y ni siquiera lo sepas. No hace fata que te diga la importancia que puede tener tu llamada en el desarrollo de tu causa; por lo que te pedimos que, si has sido acusado de blanqueo, contactes con nosotros a la mayor brevedad.

Contamos con un servicio de atención permanente

24 horas los 365 días

en el teléfono gratuito 900 82 35 31

Fase 2 .- Ocultación

Cuando el dinero ya está dentro del circuito financiero, hay que ocultar su origen y el rastro; para que sea imposible probar que proviene de una actividad delictiva. Esta etapa pretende justamente eso, ocultar su origen. Normalmente se hace mediante operaciones, o transacciones financieras, casi siempre internacionales; con el objetivo de separar el dinero de su origen y borrar el rastro de las operaciones. Es normal hacer envíos de capital a paraísos fiscales; vinculados a cuentas en las que intervienen testaferros o un entramado indescifrable de empresas. En estos casos, los clientes que nos encargan su abogados para delitos blanqueo de capitales son de lo más variopinto:

1. Profesionales relacionados con entidades financieras.
2. Personas de cierto peso en la organización.
3. Transportistas.

Son muy típicas las conductas delictivas de esta fase consistentes en:

• Ingresar efectivo en varias cuentas bancarias y en pequeñas cantidades.
• Cambiar billetes pequeños por otros más grandes.
• Comprar oro con ese dinero.
• Mover grandes sumas para sacar el dinero del país.

Por eso es muy conveniente que sepas que, si te ves en cualquiera de estos casos, puedes contar con buenos abogados para delitos blanqueo de capitales que te proporcionen una defensa efectiva y de calidad acudiendo a nuestros despachos.

CENTURY ABOGADOS

Century Abogados surge de la unión de abogados expertos en diferentes ramas del Derecho en Málaga; que se unen para conformar una Corporación Jurídica que abarca todas las materias del Derecho.

Nuestros principales COMPROMISOS son la SERIEDAD y la PROFESIONALIDAD.

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA AVALAN EL ÉXITO DE NUESTROS CASOS.

Los abogados abogados expertos en defensa penal que forman parte del equipo de CENTURY ABOGADOS comparten principios y valores comunes. Y esto se hace aún más patente cuando actúan nuestros abogados para delitos blanqueo de capitales.

Defensa de primer nivel, trabajo constante y un servicio de atención al cliente totalmente a tu medida.

Seriedad, profesionalismo y experiencia. Son los tres valores que más cuidamos.  Y que nos dan, día a día, la confianza de nuestros clientes; para proporcionar una labor eficiente en todo tipo de procedimientos.

Si busca información o asesoramiento, no dude en contactar con Century Abogados. Disponemos de abogados para delitos blanqueo de capitales.

Puede llamar al teléfono gratuito 900 82 35 31 o enviarnos un e-mail a [email protected]